Transaction Monitoring AML
Jakarta Selatan
Full-time
Diposting pada 27/05/2025
Deskripsi Pekerjaan
- Memantau transaksi kripto dan fiat harian menggunakan alat dan sistem AML.
- Mengidentifikasi pola aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
- Meneruskan potensi kasus AML kepada tim kepatuhan untuk ditinjau.
- Menyimpan catatan yang terperinci dan akurat tentang peringatan dan tindakan yang diambil.
- Membantu menyiapkan laporan untuk regulator dan audit internal.
- Tetap mengikuti perkembangan undang-undang AML dan praktik terbaik, terutama untuk aktivitas terkait kripto.
- Bekerja sama dengan tim kepatuhan dan hukum untuk meningkatkan proses pemantauan.
Persyaratan
- Gelar sarjana di bidang Hukum, Keuangan, Bisnis, atau bidang terkait.
- Memiliki perhatian yang kuat terhadap detail dan keterampilan analitis.
- Memahami prinsip-prinsip AML dan praktik pemantauan transaksi.
- Keakraban dengan mata uang kripto dan blockchain adalah keuntungan yang kuat.
- Keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk bekerja di lingkungan yang bergerak cepat.
- Pengalaman dengan alat AML (misalnya, Chainalysis, Elliptic, atau sejenisnya) merupakan nilai tambah.